而進一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，王某并不是這個詐騙團伙的始作俑者，在王某的身后還隱藏著一個更為龐大的跨境詐騙集團。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，王某和梁某、何某華等人聯(lián)系密切，何某華、梁某才是這個詐騙集團的幕后“金主”，二人通過勾結(jié)緬北地方武裝勢力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”，大肆招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙入駐。

專案組副組長 高俊峰：梁某屬于“金主”之一，他這個詐騙團伙是在境外（緬甸）投資，蓋了一個類似咱們城中村的樓，整個樓上據(jù)了解有5000多人。

境外地方武裝庇護詐騙窩點 按人頭收傭金

當(dāng)?shù)匚溲b勢力不僅為梁某等人提供犯罪活動的溫床，更通過收取“人頭費”提供保護傘，深度卷入了這一跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)。

在當(dāng)?shù)匚溲b勢力的庇護下，從2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招攬多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團伙入駐其犯罪窩點，對各犯罪團伙進行管理，向犯罪團伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費用。同時，提供公民個人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，并幫助電詐團伙聯(lián)系“洗錢”、推廣引流團伙，以此獲取巨額非法利益。

為王某等人的貸款詐騙犯罪提供洗錢服務(wù)的團伙就是梁某介紹的，梁某從中抽取詐騙金額的10%作為傭金。

專案組民警 侯警官：把被害人的錢拿到以后，王某會指揮這個水房（洗錢團伙）開始進行洗錢的行為。洗完錢以后水房（洗錢團伙）會按照王某的要求，以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬或者是虛擬幣的方式返回到王某的手中。

警方查明，僅這起跨境貸款詐騙案，涉案的人員就多達(dá)40余人，犯罪鏈條涵蓋了組織領(lǐng)導(dǎo)者、話務(wù)員、平臺推廣、短信引流、洗錢通道等多個環(huán)節(jié)。被害人數(shù)近1500人，涉及金額高達(dá)近6000萬元。

幕后“金主”回國探親時被警方抓獲

2020年9月開始，太原公安局共計出動民警200多人，在兩個多月的時間里奔赴全國多地，將這起特大貸款詐騙案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。該案的幕后“金主”梁某在回國探親期間，也被警方抓獲。

2021年3月，該案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民檢察院審查起訴。檢察機關(guān)根據(jù)團伙成員作用大小和關(guān)系遠(yuǎn)近，將他們區(qū)分為團伙主犯、境內(nèi)共犯、窩贓親屬以及洗錢團隊。分別以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。為嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的首要分子，檢察機關(guān)對“金主”梁某，提出了從重從嚴(yán)的量刑建議。

山西省太原市人民檢察院第四檢察部副主任 張娟：在（犯罪）金字塔當(dāng)中，（梁某）他是處于一個塔尖的位置，最終利益的分配是由他們來進行決定和參與的，雖然說他沒有直接從事詐騙犯罪活動，但是他給詐騙犯罪活動提供的這種管理控制和幫助的行為，所以說對于這類型的人員，我們必須要從嚴(yán)來進行打擊的。

2021年12月，太原市中級人民法院經(jīng)依法審理：

以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；

以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團骨干成員十四年五個月至十一年不等的有期徒刑。

同時，對于該犯罪團伙中的，涉案金額無法準(zhǔn)確認(rèn)定的一般參加者，法院也根據(jù)檢察機關(guān)的量刑建議，依法判處了七年四個月至一年九個月不等的有期徒刑，依法從嚴(yán)予以了懲處。

據(jù)了解，該案一審判決后，部分被告人不服，提出上訴，山西省高級人民法院對該案作出二審裁決，維持一審判決結(jié)果。

目前，對于藏匿在緬甸的另一個“金主”何某華以及團伙骨干王某，警方已經(jīng)展開了網(wǎng)上追逃。對被害人損失的返還工作也在有序進行中。

來源：中央政法委長安劍