12月26日金融一線消息,據(jù)中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行日前披露的行政處罰決定信息公示表,蘭考齊魯村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),被罰款21萬(wàn)元。
董某安(時(shí)任蘭考齊魯村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司行長(zhǎng))對(duì)該行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任,被罰款1.1萬(wàn)元。
固始天驕村鎮(zhèn)銀行被罰22萬(wàn)元:因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
崇左大新長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行被罰22.7萬(wàn)元:未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別
浙江嘉善聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行被罰140萬(wàn)元:因個(gè)人貸款管理不審慎等違法違規(guī)行為
西安銀行被罰379.2萬(wàn)元:違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國(guó)庫(kù)及征信管理規(guī)定
平安銀行寧波分行被罰30萬(wàn)元:因代理銷售管理不到位
西安銀行延安分行被罰30萬(wàn)元:因崗位相互制衡不到位
煙臺(tái)銀行被罰30萬(wàn)元:因未按照規(guī)定報(bào)送報(bào)表
光大銀行營(yíng)口分行被罰60萬(wàn)元:因貸前調(diào)查不盡職 貸后管理不到位
還沒(méi)有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...