本文轉(zhuǎn)自【南國(guó)今報(bào)】;
近日
民警接到銀行線索舉報(bào)
有一男子存在可疑大額取現(xiàn)
經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)該男子銀行卡
涉及多起電詐案件
具體過(guò)程要從
柜員的疑心說(shuō)起——
11月23日上午11時(shí)許
有一男子來(lái)到
招商銀行柳州分行營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)
準(zhǔn)備大額取現(xiàn)9.3萬(wàn)元
細(xì)心的柜員發(fā)現(xiàn)
這筆資金符合
“跨省轉(zhuǎn)入+快速取現(xiàn)”
的風(fēng)險(xiǎn)特征
于是依托警銀聯(lián)動(dòng)渠道
向柳東派出所舉報(bào)線索
接到報(bào)警后
民警火速趕到了現(xiàn)場(chǎng)
民警現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)現(xiàn)
該男子名下多張銀行卡
涉及近期多起省外電詐案件
便立即將男子抓獲
成功攔截9.3萬(wàn)元涉詐資金
收繳涉案銀行卡4張
目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查中
今年以來(lái)
城中分局與轄區(qū)79家銀行網(wǎng)點(diǎn)
建立警銀聯(lián)動(dòng)微信群
實(shí)時(shí)互通情況
通過(guò)緊密協(xié)作
成功攔截多筆涉詐資金
向銀行送達(dá)表?yè)P(yáng)信15封
企圖以任何名義利用你的銀行賬戶走賬、取現(xiàn)的錢款極有可能是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的所得。請(qǐng)勿將銀行卡、電話卡出租、出借給他人。銀行賬戶內(nèi)如流入不明錢款,請(qǐng)及時(shí)報(bào)警處理。
警方提示
幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng),涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,參與者需承擔(dān)刑事責(zé)任。
幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),這將直接對(duì)個(gè)人征信產(chǎn)生影響,一旦涉嫌犯罪,還會(huì)受到法律的嚴(yán)厲懲處。
注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,切勿輕易被網(wǎng)絡(luò)上看似誘人卻不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所迷惑。更不能隨意出租、出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和 U 盾等重要物品,也不要用自己的賬戶替他人取現(xiàn),要時(shí)刻保持警惕,防止淪為犯罪分子的 “替罪羊”。
來(lái)源 | 柳州警方