“一年多的時(shí)間里，公司賬單上竟然多了400多筆退款，每筆退款金額從幾百元到上萬元不等，這肯定是有人惡意利用漏洞套現(xiàn)！”損失慘重的某公司發(fā)現(xiàn)問題后，立刻報(bào)了警。

濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局接警后，立即展開行動(dòng)。因犯罪行為發(fā)生在萊陽，公安機(jī)關(guān)對(duì)于案件管轄問題產(chǎn)生了疑問。

“我們通過偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室得知此情況后，建議公安機(jī)關(guān)向某公司了解自助彩票機(jī)的運(yùn)行原理，最終確認(rèn)了被害單位財(cái)產(chǎn)損失結(jié)果的實(shí)際發(fā)生地是某公司所在的濟(jì)南市歷城區(qū)，即認(rèn)定濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局有管轄權(quán)。”歷城區(qū)檢察院刑事檢察部門負(fù)責(zé)人徐海磊介紹說。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查，于2024年5月14日將于某、黃某、李某全部抓獲歸案。

經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，在短短一年多的時(shí)間里，于某、黃某等人利用自己及朋友的數(shù)十個(gè)微信賬號(hào)，在多臺(tái)自助彩票機(jī)實(shí)施退款400余筆，金額高達(dá)225萬元。

依法介入深挖犯罪事實(shí)

引導(dǎo)偵查突破案件難點(diǎn)

因于某、黃某平時(shí)就有購買彩票的習(xí)慣，其作案時(shí)使用的數(shù)十個(gè)微信賬號(hào)交易記錄中，有數(shù)千筆與福利彩票相關(guān)?？赡囊还P是正常的購買彩票及兌獎(jiǎng)記錄？哪一筆是利用自助彩票機(jī)系統(tǒng)漏洞實(shí)施退款的記錄？

檢察官依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問。

應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)，檢察機(jī)關(guān)依法介入，引導(dǎo)偵查取證。檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)通過多種途徑獲取涉案的全部微信記錄，補(bǔ)充山東省福利彩票發(fā)行中心與某公司的對(duì)賬單據(jù)及多份與數(shù)額相關(guān)的證人證言，使該案的涉案數(shù)額和非法獲利數(shù)據(jù)得以準(zhǔn)確認(rèn)定。

掌握以上確鑿證據(jù)后，6月20日，濟(jì)南市歷城區(qū)檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人于某、黃某作出批準(zhǔn)逮捕決定。8月20日，公安機(jī)關(guān)將于某、黃某、李某三人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

辦案組成員對(duì)案件情況進(jìn)行討論。

“在審查起訴過程中，關(guān)于該案的定性一度成為我們的爭議焦點(diǎn)。該案不同于傳統(tǒng)接觸性盜竊，系利用機(jī)器系統(tǒng)漏洞實(shí)施的犯罪行為，將該案定性為盜竊罪或是詐騙罪，在法學(xué)理論與實(shí)務(wù)界存在諸多觀點(diǎn)?！鞭k案檢察官向記者介紹說。

召開檢察官聯(lián)席會(huì)，對(duì)案件定性、處理進(jìn)行集體研究。

歷城區(qū)檢察院檢察官聯(lián)席會(huì)議對(duì)該案進(jìn)行集體討論后，一致認(rèn)為：區(qū)分盜竊罪和詐騙罪的關(guān)鍵，在于盜竊罪是取得型犯罪，違背權(quán)利人的意志；而詐騙罪是交互型犯罪，需要被騙人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，進(jìn)而自愿處分財(cái)產(chǎn)。該案中，于某、黃某、李某利用自助彩票機(jī)的網(wǎng)絡(luò)延遲漏洞實(shí)施退款，雖然看似由自助彩票機(jī)主動(dòng)退款，實(shí)則是違背被害單位意志的系統(tǒng)錯(cuò)誤行為，因而是一種違背被害單位意志主動(dòng)取得財(cái)物的行為，符合盜竊罪的犯罪構(gòu)成。

在犯罪數(shù)額認(rèn)定方面，辦案檢察官在充分掌握相關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)每個(gè)涉案人員的涉案金額都進(jìn)行了全面分析。根據(jù)梳理的犯罪事實(shí)，檢察官認(rèn)定于某、黃某實(shí)施的犯罪行為有兩種情形：一種是直接將大額彩票的金額退款至微信賬戶，另一種是用大額彩票的退款金額再次購買彩票。針對(duì)這兩種情形，檢察官確定了于某和黃某犯罪數(shù)額的計(jì)算方式。經(jīng)過對(duì)于某、黃某、李某使用的全部涉案微信交易記錄與被害單位提供的彩票退款記錄、對(duì)賬單進(jìn)行比對(duì)，最終確定于某的犯罪數(shù)額為117.4萬余元，黃某的犯罪數(shù)額為104.9萬余元，李某的犯罪數(shù)額為4.3萬余元。

9月20日，歷城區(qū)檢察院將該案起訴至法院，三名被告人及其辯護(hù)人對(duì)于檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)、罪名及提出的量刑建議均表示認(rèn)可，三名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。法院經(jīng)審理認(rèn)為，檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，于10月25日作出一審判決：以盜竊罪判處于某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金10萬元；以盜竊罪判處黃某有期徒刑十年五個(gè)月，并處罰金10萬元；以盜竊罪判處李某有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金6000元。三名被告人均未提出上訴，目前判決已生效。

該案庭審現(xiàn)場(chǎng)，被告人于某、黃某在作最后陳述。

“我太后悔了，自己一時(shí)的貪念、一年的揮霍，換來了十年的牢獄生活，還連累了朋友，這個(gè)教訓(xùn)太慘痛了。今后我一定好好改造，改過自新、遵紀(jì)守法，再也不會(huì)不勞而獲、貪小便宜?！蓖忂^程中，被告人于某的話語中滿是悔恨。被告人黃某、李某也表示今后將吸取教訓(xùn)，腳踏實(shí)地，靠自己的雙手勤勞致富。